AML Specialist - Anti-Money Laundering Compliance at United Overseas Bank (UOB)
Bergabunglah dengan United Overseas Bank (UOB), sebuah lembaga keuangan terkemuka di Asia dengan kehadiran global di 19 negara dan lebih dari 500 cabang. Sebagai AML Specialist, Anda akan memainkan peran kunci dalam melindungi operasional bank dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang (AML). Di UOB Canggu, Bali, Anda akan bekerja dalam tim yang berfokus pada keamanan keuangan dan integritas operasi bank.
Setiap hari, Anda akan berinteraksi dengan berbagai sistem dan alat seperti Tracs, FinCEN SARs, OFAC, dan AML Watchlist. Anda akan bertanggung jawab untuk memantau transaksi, mengidentifikasi risiko potensial, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman keamanan keuangan. Bergabunglah dengan kami untuk berkontribusi pada lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional dan inovasi.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Melakukan pemeriksaan dan pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur AML yang sesuai dengan regulasi internasional.
- Melakukan penelitian dan analisis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan dengan risiko tinggi.
- Mengkoordinasikan dengan berbagai departemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML.
- Melaporkan dan mendokumentasikan temuan serta tindakan yang diambil terhadap ancaman keamanan keuangan.
- Mengikuti perkembangan regulasi AML dan memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Melakukan pelatihan dan konsultasi kepada staf bank tentang kebijakan dan prosedur AML.
- Bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti regulator dan lembaga penegak hukum, untuk mengatasi ancaman keamanan keuangan.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Sarjana dalam bidang Hukum, Keuangan, Bisnis Internasional, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam peran terkait AML, preferensi dalam perbankan atau industri keuangan.
- Memiliki sertifikasi seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau sertifikasi terkait lainnya.
- Memahami regulasi AML internasional dan nasional, termasuk FinCEN, OFAC, dan FATF.
- Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang cepat berubah.
- Pengalaman dalam menggunakan sistem dan alat seperti Tracs, FinCEN SARs, dan OFAC.
- Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja dalam tim.
- Pengalaman dalam lingkungan internasional adalah nilai tambah.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang